發(fā)布時間：2024-04-08 熱度：58

在香港，任何經(jīng)營或擬經(jīng)營金錢服務(wù)的人士必須申請金錢服務(wù)牌照，根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規(guī)定，香港海關(guān)是規(guī)管金錢服務(wù)經(jīng)營者的有關(guān)當(dāng)局。今天小編就為大家介紹金錢服務(wù)經(jīng)營者牌照申請的相關(guān)內(nèi)容。

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一、申請要求

(1)合伙人、最終擁有人、法團(tuán)董事符合條例中“適當(dāng)人選”的要求;

(2)提供用以經(jīng)營申請人的金錢服務(wù)的銀行賬戶，包括賬戶持有人姓名/名稱、銀行名稱及賬戶號碼;

(3)經(jīng)營金錢服務(wù)的 “特定處所”，指商業(yè)辦公室或住宅或零售店鋪，需提供

租約/業(yè)權(quán)紀(jì)錄、該處所的平面圖;

(4)需委任“合規(guī)主任”及“洗錢報告主任”，同時該人選通常長駐香港。

二、一般申請被拒的原因

1、申請人不符合“適當(dāng)人選”的要求;

2、“處所”不符合經(jīng)營金錢服務(wù)。

三、申請流程

1、申請人向香港海關(guān)遞交牌照申請書;

2、海關(guān)向申請人發(fā)出“確認(rèn)收到申請書通知”;

3、海關(guān)發(fā)出“會面通知”及“牌照及適當(dāng)人選判定費用的繳費單”;

4、查驗文件的正本，查驗繳費紀(jì)錄，面簽“金錢服務(wù)經(jīng)營者牌照申請書”;

5、海關(guān)安排實地視察營業(yè)處所;

6、海關(guān)向其他機構(gòu)取得適當(dāng)人選的判定紀(jì)錄;

7、申請人獲得金錢服務(wù)經(jīng)營者牌照。

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四、公司可提供的服務(wù)

如果沒時間可以找相關(guān)公司協(xié)助處理該項事宜，一般這類公司會提供：

(1)進(jìn)行面對面或電話的可行性咨詢;

(2)審核“適當(dāng)人選”背景;

(3)為確保符合條例要求，會就客戶盡職審查、備存紀(jì)錄規(guī)定、牌照規(guī)定及發(fā)牌條件提供合規(guī)咨詢;

(4)協(xié)助準(zhǔn)備金錢服務(wù)經(jīng)營者牌照的申請文件，包括各種表格、補充文件以及業(yè)務(wù)計劃書，并呈交予香港海關(guān);

(5)處理香港海關(guān)對金錢服務(wù)經(jīng)營者牌照申請的疑問;

(6)安排和陪同授權(quán)人士出席海關(guān)面試;安排海關(guān)和陪同授權(quán)人士到特定處所實地考察;

(7)跟進(jìn)香港海關(guān)就金錢服務(wù)經(jīng)營者牌照申請的咨詢，直至牌照正式獲批。

另還提供包含貨幣兌換、匯款等服務(wù)

(1)匯款服務(wù)

是指在香港作為業(yè)務(wù)經(jīng)營的、提供以下一種或多于一種交易的服務(wù) —

· 將金錢或安排將金錢送往香港以外地方;

· 從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢;

· 安排在香港以外地方收取金錢。

(2)貨幣兌換服務(wù)

是指在香港作為業(yè)務(wù)經(jīng)營的貨幣兌換服務(wù)。

· 只包括該人以港元貨幣作兌換的購入非港元貨幣的交易;

· 該服務(wù)在該酒店的處所經(jīng)營，主要為方便入住該酒店的顧客。

以上就是金錢服務(wù)經(jīng)營者牌照申請的相關(guān)內(nèi)容了，如果您還有其他疑問，歡迎咨詢。

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